Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119435, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1022302933630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2320109650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 33498 – E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213; www.interrao.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
14.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
29.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 1 полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении отчета «О статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками».
3. О рассмотрении результатов внешней оценки эффективности Системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО».
4. О рассмотрении отчета в области устойчивого развития по итогам 1 полугодия 2023 года.
5. Об утверждении Плана преемственности членов Совета директоров и членов Правления ПАО «Интер РАО».
6. Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
7. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества ПАО «Интер РАО».
8. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора, руководитель Центра корпоративных и имущественных отношений, Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 20.12.2022 № 1ДС- 447/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата «14» сентября 2023 г.